公告日期：2024-08-10

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-078
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第二十次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2024 年 8 月 2 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟
晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于申请担保的议案》；

公司拟为全资子公司佩利雅公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；

同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2024 年 8 月 10 日

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