公告日期:2024-08-10
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-077
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十二次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开,会议通知
于 2024 年 8 月 2 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持,
应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法(2024 年修订)>的议案》;
此议案尚须提请公司股东大会审议通过,股东大会召开日期另行通知。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于申请担保的议案》;
同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请 81,750 万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保证
担保,佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》;
关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日
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