公告日期：2023-11-18

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-094

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东省国资委 2023 年印发的《广东省省属企业合规
管理办法》、广东省国资委 2023 年印发的《关于做好省属企 业公司章程党建内容更新工作的通知》、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事 管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号,以下简称 《独董办法》），中国证监会深圳证监局发布的《深圳证监局 关于开展上市公司独立董事制度改革自查工作的通知》（深 证局公司字〔2023〕76 号），结合公司实际情况，现对《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》进行修订，修订 内容如下：

条款 修订前 修订后

根据《公司法》和《党章》的规定，公司 根据《公司法》《中国共产党章程》《中国
设立中国共产党的组织，在公司发挥领导 共产党国有企业基层组织工作条例(试
核心和政治核心作用。公司建立党的工作 行)》的规定，公司设立中国共产党的组
第十条 机构，配备一定数量的专职党务工作人员， 织，在公司发挥领导核心和政治核心作
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理 用，开展党的活动，建立党的工作机构，
机构和编制，党组织工作经费纳入公司预 配齐配强党务工作人员，党组织机构设
算，从公司管理费中列支。 置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管


理费中列支。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
大会。对独立董事要求召开临时股东大会 权向董事会提议召开临时股东大会。对独
第四十七 的提议，董事会应当根据法律、行政法规 立董事要求召开临时股东大会的提议，董
条 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提 事会应当根据法律、行政法规和本章程的
出同意或不同意召开临时股东大会的书面 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。

第 五 十 六 （七）会务常设联系人姓名，电话号码。 （七）会务常设联系人姓名，电话号码。
条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事、保荐机构发表意见 的事项涉及独立董事、保荐机构发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时应同 的，发布股东大会通知或补充通知时应同
时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。 时披露独立董事、保荐机构的意见及理
由。

第 八 十 三 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
条 股东大会表决。 股东大会表决。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的 董事会应当向股东提供候选董事、监事的
简历和基本情况。 简历和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会有权提出董事候选人。董事 （一）董事会有权提出董事候选人。董事
会根据董事长提出的拟任董事的建议名 会根据董事长提……
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