公告日期：2023-11-18

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-097
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
章程

（2023 年第一次修订）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目 录


第一章 总则......２
第二章 经营宗旨和范围 ...... ３
第三章 股份......４

第一节 股份发行 ...... ４

第二节 股份增减和回购 ...... ５

第三节 股份转让 ...... ６
第四章 股东和股东大会 ...... ７

第一节 股东 ...... ７

第二节 股东大会的一般规定 ...... １０

第三节 股东大会的召集 ...... １３

第四节 股东大会的提案与通知 ...... １５

第五节 股东大会的召开 ...... １７

第六节 股东大会的表决和决议 ...... ２０
第五章 董事会...... ２５

第一节 董事...... ２５

第二节 董事会...... ２７
第六章 党委...... ３４
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... ３７
第八章 监事会...... ３９

第一节 监事...... ３９

第二节 监事会...... ４０
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... ４２

第一节 财务会计制度 ...... ４２

第二节 内部审计...... ４６

第三节 会计师事务所的聘任 ...... ４６

第十章 通知和公告...... ４８

第一节 通知...... ４８

第二节 公告...... ４９
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ４９

第一节 合并、分立、增资和减资...... ４９

第二节 解散和清算...... ５０
第十二章 修改章程...... ５２
第十三章 附则...... ５３
１


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家和深圳市有关法律法规和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市证券管理办公室深证办复[1993]190号文和深证办复[1994]71 号文批准，在中国有色金属工业深圳公司的基础上以定向募集方式设立，经深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：914403001922063360。

第三条 公司于 1997 年 1 月，经中国证监会证监发字（1997）1 号批准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股，并于 1997 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册的名称:

中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED .

第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号
深业进元大厦塔楼 2 座 303C，邮政编码：518024。

第六条 公司注册资本为人民币 3,737,542,102 元。

２


公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本的决议，同时通过有关修改章程事项的决议后，董事会根据上述决议向工商行政管理机关办理注册资本变更的登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织
工作条例(试行)》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发……
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