公告日期：2023-11-18

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-101
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会
的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30。
网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；


（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2023 年 12 月 20 日上午 9∶15 至当日下午
15∶00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6．股权登记日：2023 年 12 月 13 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 12 月 13 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 提案 2 《关于重新修订<独立董事工作制度> √

的议案》

2. 2023 年 11 月 16 日公司第九届董事会第二十四次会
议审议通过上述议案，《第九届董事会第二十四次会议决议
公告》（公告编号：2023-100）于 2023 年 11 月 18 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

3.本次临时股东大会审议的提案 1 为特别决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次临时股东大会审议的提案 2 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

4. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时
进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份……
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