公告日期：2023-08-30

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-072
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30。

网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2023
年 9 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。


5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2023 年 9 月 8 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

会议审议以下议案：

1.00 审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》；

1.01 选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事；

备注：

1. 2023 年 8 月 28 日公司第九届董事会第二十二次会议
审议通过该议案，《第九届董事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号：2023-063）于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2.本次临时股东大会审议的提案 1 为普通决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

3.本次临时股东大会审议的提案1仅有一名董事候选人，不实行累积投票方式。

4.本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 应选人数 1 人
案

1.01 选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事 √

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。


（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2．登记时间：

2023 年 9 月 11 日－9 月 14 日（8:30-11:30,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。