公告日期：2018-05-26

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-044



北方华锦化学工业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情况。



2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



现场会议召开时间为：2018年5月25日14:50。



网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月25日（星期五）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月24日（星期四）15:00至2018年5月25日（星期五）15:00期间的任意时间。



2、股权登记日：2018年5月21日。



3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。



4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



5、会议召集人：公司董事会。



6、会议主持人：董事许晓军先生



7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计28人，代表股份数量



523,109,169股，占公司有表决权股份总数32.71%。



出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份515,105,439股，占公司股份总数的32.21%；



参加网络投票的股东26人，代表公司股份8,003,730股，占公司股份总数的0.50%。



2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。



3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。



二、提案审议表决情况



本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）；



1.01 选举任勇强先生为公司第六届董事会非独立董事；



表决结果为：同意520,423,871股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.49%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意6,006,335股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的69.10%；本议案审议通过。



1.02 选举孙世界先生为公司第六届董事会非独立董事；



表决结果为：同意520,423,871股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.49%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意6,006,335股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的69.10%；本议案审议通过。



2.00 关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案（本议案子议案采用累积



投票制逐项表决）



2.01 选举王维良先生为公司第六届监事会股东代表监事；



表决结果为：同意520,587,869股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.52%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意6,170,333股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的70.99%；本议案审议通过。



三、律师出具的法律意见



1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所



2．律师姓名：齐群、高孟非。



3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。



四、备查文件



1．2018年第四次临时股东大会决议；



2．2018年第四次临时股东大会法律意见书。



特此公告。



北方华锦化学工业股份有限公司



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