公告日期：2018-05-26

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-045



北方华锦化学工业股份有限公司



第六届第十二次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十二次董事会于2018年5月15日以通讯方式发出通知，2018年5月25日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。



会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议并通过以下议案：



1、审议通过了《关于聘任任勇强先生为公司总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。



按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会决定聘任任勇强先生为总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于选举杜秉光先生为公司副董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。



根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，选举杜秉光先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过了《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》，该议案不需提交股东大会审议。



由于董事会成员的变更，公司董事会各专门委员会也需作出相应变更，任期至第六届董事会届满之日止。



（1）补选任勇强先生为第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；



（2）补选孙世界先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。



变更后具体情况如下：



① 董事会战略委员会



主任委员：李春建



委员：杜秉光、任勇强、董成功、姜欣



② 董事会提名委员会



主任委员：高倚云



委员：杜秉光、许晓军、姜欣、张黎明



③ 董事会薪酬与考核委员会



主任委员：张黎明



委员：许晓军、孙世界、姜欣、高倚云



④ 董事会审计委员会



主任委员：姜欣



委员：董成功、任勇强、张黎明、高倚云



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



北方华锦化学工业股份有限公司董事会



2018年5月25日



附件：



任勇强先生简历



任勇强，男，1966年5月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。



2003.03-2004.03任山西惠丰机械有限公司副总经理；2006.04-2006.09任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师；2006.04-2014.01任华锦集团总会计师；2008.03至今任辽宁北方化学工业公司监事；2009.02至今任山西北方成品油销售公司监事会主席；2010.07-2011.10任华锦集团董事；2010.07-2014.01任公司董事、北沥公司董事；2010.07-2011.12任公司总会计师；2011.01至今任锦天化执行董事（法定代表人）；2011.10-2014.01任公司党委书记；2011.12-2014.01任华锦集团总会计师；2014.01-2017.02任华锦集团及公司纪委书记；2014.01至2018.04任华锦集团有限公司监事、监事会主席,华锦股份监事、监事会主席。2018.05至今任公司董事。



任勇强先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司实际控制人不存在关联关系，与公司控股股东……
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