公告日期：2018-12-13

证券代码： 000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B

深圳市皇庭国际企业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-04

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名 1、西南证券股份有限公司 胡华如

2、广发基金管理有限公司 蔡宇杰

3、东方证券股份有限公司 胡云芃

时间 2018年12月12日

地点 公司会议室

上市公司接待人员姓名 董事会秘书：曹剑

证券事务代表：吴小霜

投资者关系活动主要内容介绍

一、 一、介绍公司概况：

二、 概要介绍公司历史沿革、发展情况、近三年主要经营业绩；公司战略布局及战略进展情况。

三、

二、与投资者交流的主要情况：

（一）公司目前战略及业务布局情况

根据公司发展战略，公司将致力于成为中国领先的商业不动产综合解决方案提供商。公司将聚焦主业，创新商业发展模式，充分发挥综合优势做大做强商业不动产运营管理业务，推动金融与产业融合，形成金融与不动产运营管理、商业的协同发展。

2018年以来，公司商业不动产管理项目已经先后在珠三角、江浙、华中、西北、西南等多个区域落地，初步完成了全国的业务布局，目前整体商业不动产管理面积已达到一百多万平方米。在商业不动产运营管理业务上，公司将打造“商管+资管+品牌孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化”为一体的6M综合性商业管理模式，规模化、市场化向外拓展项目。

（1）购物中心项目：公司主要通过经营管理自持商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。一方面公司积极提升自持的购物中心皇庭广场的营业收入和品牌知名度，另一方面依托公司丰富的商业品牌和管理经验、招商资源，积极推动品牌输出，在珠三角、江浙等区域拓展了多个项目，为其提供商业运营管理服务等。

近期，公司拟资产置入重庆皇庭广场，扩大商业自持管理规模，有利于避免同业竞争，推动皇庭广场品牌的影响力走向全国。重庆皇庭广场房屋建筑面积7.8万平方米，目前商户签约率占比约为85.8%。

（2）写字楼运营项目：公司委托管理的皇岗商务中心、皇庭中心、自持的成都皇庭中心目前招租及运营情况良好。

（3）公寓运营项目：公司购入了位于重庆市九龙坡区148套商住公寓用于开展长租公寓业务，购买房产的总建筑面积为0.90万平方米。公司将不断扩大长租公寓业务规模，提升长租公寓服务能力。



(二)公司金融业务的发展

公司未来的金融业务主要以商业不动产的场景为基础，融入管理运营的商业不动产的多样化场景，为商户租户提供供应链金融、融资租赁等多样化的金融服务，为消费者、办公客群提供信用支持，提供消费小额信贷、创业小额信贷，同时通过大规模管理的商业不动产，发掘有成长性的消费品牌，开展品牌孵化等投资业务。

公司金融业务未来将主要围绕和商业不动产运营管理密切的再贷款、直接贷款和融资租赁业务。上市公司通过增资和并购，目前已经完全控股同心小额再贷款公司和瑞泽租赁公司，未来与公司自身的商业不动产运营服务会产生较大的协同效应。



（三）公司资产置换的情况

为了落实公司战略发展需要，集中资源做好公司主业，同时避免同业竞争，扩大商业不动产管理规模，公司拟以公司旗下的同心基金22.34%股份与公司关联方皇庭集团旗下的重庆皇庭珠宝广场有限公司（简称“重庆皇庭”）100%股权进行资产置换。

目前重庆皇庭主要资产为自持运营重庆皇庭广场。

重庆皇庭广场房屋建筑面积7.8万平方米，商场地上4层，地下1层，停车位近千个，已于2016年12月24日开业。重庆皇庭广场定位为集精品超市、时尚购物、亲子教育、休闲娱乐、特色餐饮、互动体验为一体的精致社区购物中心。目前商户签约率占比约为85.8%，盒马鲜生、大地影院、华尔顿盛宴等知名品牌均已进驻，其他主力店和品牌也在不断洽谈中。

本次置入重庆皇庭100%股权，有利于避免同业竞争，扩大商业不动产管理规模，公司进入重庆乃至西南市场，有利于完善全国市场布局，有利于推动皇庭广场品牌的影响力走向全国，公司主业将得到强化和突出，符合公司长远利益。预计收购整合完成后会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。

本次资产置换事项尚需提交公司股东大会审议。



（四）公司发行CMBN产品的情况

为改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道，促进公司可持续稳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。