公告日期：2018-01-30

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-11



深圳市皇庭国际企业股份有限公司



二○一八年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况



1、召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14:30；



2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；



3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；



4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；



5、主持人：总经理陈小海先生。



本公司于2018年1月13日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网



披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-06），



并按规定刊登了提示性公告。



会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有



关规定。



二、会议出席情况



1、出席的总体情况：



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人，代表



股份734,333,933股，占本公司有表决权股份总数的62.48%。其中A股股东及



股东代理人共5人，代表股份606,752,484股，占本公司A股股东表决权股份总



数的65.15%。B股股东及股东代理人共31人，代表股份127,581,449股，占本



公司B股表决权股份总数的52.28%。



2、现场会议出席情况：



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 34人，代表股份



612,772,857股，占本公司有表决权股份总数的52.14%。其中A股股东及股东代



理人共4人，代表股份487,111,408股，占本公司A股股东表决权股份总数的



52.30%。B股股东及股东代理人共30人，代表股份125,661,449股，占本公司B



股表决权股份总数的51.49%。



3、网络投票情况：



通过网络投票的股东2人，代表股份121,561,076股，占本公司有表决权股



份总数的10.34%。通过网络投票的A股股东1人，代表股份119,641,076股，



占本公司A股股东表决权股份总数的12.85%；通过网络投票的B股股东1人，



代表股份1,920,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.79%。



4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管



理人员及公司聘请的见证律师。



三、提案审议和表决情况



1、本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案一为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过；议案二为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。



2、会议表决结果如下：



投票结果汇总



表决意见



议案 分类 赞成 反对 弃权 表决结果



股数 比例 股数 比例 股数 比例



A股 606,752,484 100.00% 0 0.00% 0 0.00%



一、《关于召开股东大会审 ……
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