公告日期:2019-01-19
证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2019-06
方大集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年1月10日以
书面和邮件形式发出会议通知,2019年1月17日以通讯表决方式召开第八届董
事会第十二次会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共7
人,审议通过了如下议案:
关于修订《公司章程》的议案。
公司分别于2018年9月10日、2018年9月27日召开了第八届董事会第十
次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了公司回购部分境内上市外资
股(B股)股份的相关议案及授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司
章程》修改事宜。
自2018年12月19日至2019年1月3日公司通过集中竞价方式累计回购B
股股份32,097,497股,并于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕上述股份回购注销手续,现对《公司章程》中涉及注册资
本金额、股本总额和股权结构等条款相应进行修改,具体修改内容如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,155,481,686 第六条 公司注册资本为人民币1,123,384,189
元。 元。
第十九条 公司股份总数为1,155,481,686股, 第十九条公司股份总数为1,123,384,189股,
公司的股本结构为: 公司的股本结构为:
股份性质 数额(股) 占总股本的 股份性质 数额(股) 占总股本的
比例 比例
A股 679,715,472 58.82% A股 679,715,472 60.51%
B股 475,766,214 41.18% B股 443,668,717 39.49%
股份总数 1,155,481,686 100% 股份总数 1,123,384,189 100%
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案不需经股东大会审议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2019年1月19日
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