公告日期：2018-05-25

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-048



天马微电子股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、现场会议召开日期和时间：2018年5月24日（星期四）下午2:502、网络投票时间：2018年5月23-24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月24日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月23日下午3:00－5月24日下午3:00。



3、股权登记日：2018年5月17日



4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼公司会议室



5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合



6、召集人：公司董事会



7、主持人：公司副董事长朱军先生（公司董事长陈宏良先生因工作原因不能出席会议，由公司半数以上董事推举）



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8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况:



通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,310,275,680 股，占



上市公司总股份的63.9745％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股



份710,028,722股，占上市公司总股份的34.6673％。通过网络投票的股



东19人，代表股份600,246,958股，占上市公司总股份的29.3072％。



中小股东出席（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 161,819,600 股，占上市公司总股份的7.9009％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份76,860,513 股，占上市公司总股份的 3.7527％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份84,959,087股，占上市公司总股份的4.1481％。



2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。



二、议案审议表决情况



（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：



1、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》



为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，公司于2018年1月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议 第2页共6页



通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》。



根据公司经营发展需要及项目推进规划，股东大会现同意公司注册地址由 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南变更为深圳市龙华区民治街道北 站社区留仙大道天马大厦1918。



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可【2018】102号）核准，公司通过向厦门金财产业发展有 限公司等6家交易对方发行股份购买厦门天马微电子有限公司100%股权、 上海天马有机发光显示技术有限公司 60%股权。公司发行股份购买资产项 目完成后，公司总股本由1,401,098,744股增加至2,048,123,051股，注 册资本由1,401,098,744元增加至2,048,123,051元。



鉴于公司注册地址、注册资本、总股本发生变更，《公司章程》相应修订上述事项条款，同时结合公司的实际情况，股东大会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：



序号 修订 修订 修订……
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