公告日期：2018-03-22

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-026



天马微电子股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、现场会议召开日期和时间：2018年3月21日（星期三）下午2:402、网络投票时间：2018年3月20-21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月20日下午3:00－3月21日下午3:00。



3、股权登记日：2018年3月14日



4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼



5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合



6、召集人：公司董事会



7、主持人：公司董事长陈宏良先生



8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 第1页共8页



的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况:



通过现场和网络投票的股东56人，代表股份1,270,179,263股，占上



市公司总股份的62.0167％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份



710,145,522股，占上市公司总股份的34.6730％。通过网络投票的股东42



人，代表股份560,033,741股，占上市公司总股份的27.3438％。



中小股东出席（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 121,723,183 股，占上市公司总股份的5.9432％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份76,977,313股，占上市公司总股份的 3.7584％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份44,745,870股，占上市公司总股份的2.1847%。



2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。



二、议案审议表决情况



（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：



1、审议通过《2017年度财务报告》



2、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》



3、审议通过《2017年度董事会工作报告》



4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》



5、审议通过《2017年度监事会工作报告》



第2页共8页



6、审议通过《关于2017年度利润分配及分红派息的议案》



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利



润5,371万元，加年初未分配利润36,919 万元，扣除本年度支付普通股



股利8,407万元、提取盈余公积537万元，年末可供分配利润33,347万



元。



母公司2015年、2016年、2017年的净利润分别为：20,858万元、17,336



万元、5,371万元，该三年累计43,565万元。



公司发行股份购买资产之新增股份已于2018年2月2日上市。股东大会同意以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.7元（含税）,总计派息143,368,613.57元。本年度送红股0股,不以公积金转增股本。



7、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》



预计2018年度与关联方发生的关联交易总金额为36,800万元。



本议案属于公司关联交易事项，公司关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航……
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