公告日期:2018-09-18
证券代码: 000048 证券简称: *ST 康达 公告编号: 2018-133
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
2018 年第八次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:现场会议召开时间: 2018年9月17日(星期一)下午14:00
网络投票时间: 2018年9月16日—2018年9月17日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月
17日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月16日下午15: 00,结束时间为2018
年9月17日下午15: 00。
2、召开地点:深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人:深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
5、主持人: 董事长 熊伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司
股东大会规则》的有关规定
(二) 会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 43 人,代表股份 181,499,348 股,占上市公司总
股份的 46.4467%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 125,918,994 股,
占上市公司总股份的 32.2236%。 京基集团出席了本次股东大会现场会议,但在
现场会议开始前通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票。
通过网络投票的股东 36 人,代表股份 179,257,725 股,占上市公司总股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
的 45.8731%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 57,821,977 股,占上市公司总
股份的 14.7970%。
其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 2,241,623 股,占上市公司总股
份的 0.5736%。
通过网络投票的股东 35 人,代表股份 55,580,354 股,占上市公司总股份的
14.2233%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
议案1.00 《 2017年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意181,477,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对
21,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意57,800,277股,占出席会议中小股东所持股份的99.9625%;反对21,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0375%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
议案2.00 《 2017年度财务决算报告》
总表决情况:
同意181,477,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对
21,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意57,800,277股,占出席会议中小股东所持股份的99.9625%;反对21,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0375%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
议案3.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意181,172,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.8201%;反对
123,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0679%;弃权203,200股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。
中小股东总表决情况:
同意57,495,477股,占出席会议中小股东所持股份的99.4353%;反对
123,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2132%;弃权203,200股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3514%。
表决结果:通过
议案4.00 《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的
议案……
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