公告日期：2018-09-04

证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-124



深圳市康达尔（集团）股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）下午14:00



网络投票时间：2018年9月2日—2018年9月3日



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月2日下午15：00，结束时间为2018年9月3日下午15：00。



2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式



4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会



5、主持人：董事长熊伟先生



6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定



(二)会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东51人，代表股份190,131,280股，占上市公

司总股份的48.6557％。



其中：通过现场投票的股东9人，代表股份126,287,273股，占上市公司

总股份的32.3177％。京基集团出席了本次股东大会现场会议，但通过深圳证券

交易所交易系统进行了投票。



通过网络投票的股东43人，代表股份187,521,378股，占上市公司总股份的47.9878％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东50人，代表股份66,453,909股，占上市公司总股份的17.0059％。



其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,609,902股，占上市公司总股份的0.6679％。



通过网络投票的股东42人，代表股份63,844,007股，占上市公司总股份的16.3381％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



二、议案审议和表决情况



议案1.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》



1.01.候选人：《关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案》



总表决情况：



同意股份数:168,329,130股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5331%。



中小股东总表决情况：



同意股份数:44,651,759股



表决结果：当选



1.02.候选人：《关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：



同意股份数:168,081,431股,占出席会议所有股东所持股份的88.4028%。

中小股东总表决情况：



同意股份数:44,404,060股



表决结果：当选



1.03.候选人：《关于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：



同意股份数:168,083,559股，占出席会议所有股东所持股份的88.4039%。

中小股东总表决情况：





同意股份数:44,406,188股



表决结果：当选



议案2.00《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》



2.01.候选人：《关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案》



总表决情况：



同意股份数:175,321,428股，占出席会议所有股东所持股份的的92.2107%。

中小股东总表决情况：



同意股份数:51,644,057股



表决结果：当选



议案3.00《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》



3.01.候选人：《关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：



同意股份数……
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