公告日期：2018-04-28

泛海控股股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈飞翔。



2017年1月23日，公司董事会顺利完成换届，本人很荣幸能够



继续担任公司第九届董事会独立董事。在2017年度任期内，本人严



格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的合法利益。



现将本人2017年度履职情况报告如下：



一、出席会议情况



（一）出席2017年董事会会议情况



2017年，公司董事会共召开了17次会议（以2017年1月23日



董事会换届为界限，第八届董事会共召开2次会议，第九届董事会共



召开15次会议），其中2次为现场会议，15次为通讯表决。本人的



出席情况见下：



应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次



董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议



17 2 15 0 0 否



在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会材料，并根据需要请公司就议案内容进行解释说明或补充材料。在董事会会议上，本人认真审议每个议案，坦诚发表意见、提出有效问询，并运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。



本人对2017年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞



成票，没有反对、弃权的情况。



（二）出席2017年董事会专门委员会会议情况



2017年，本人担任公司第八届、第九届董事会审计委员会委员、



薪酬与考核委员会主任委员。本人的出席情况见下：



专门委员会 应出席会议 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次



次数 会议次数 次数 未亲自参加会议



审计委员会 14 14 0 0 否



薪酬与考核 2 2 0 0 否



委员会



在审议上述专门委员会相关议案时，本人主动搜集决策所需资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、高管薪酬考核等情况，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认真组织召开薪酬与考核委员会会议，对相关事项予以审议，为公司薪酬与考核事务把好关，较好地履行了主任委员的职责。



（三）本人列席了年内召开的2次公司股东大会。



二、发表独立意见情况



在认真了解公司2017年经营管理状况的基础上，本人对公司年



内各项对外担保、关联交易、证券投资、人事变动、会计政策变更等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。



（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见



根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。



（二）关于关联交易的独立意见



根据业务发展需要，2017 年公司发生多笔关联交易事项。在召



开相关董事会会议前，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。



（三）关于证券投……
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