1月24日，已经停牌数日的*ST泛海发布公告称，渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“渤海银行”）以金融借款合同纠纷为由，将公司及相关方诉至天津市第三中级人民法院，同时渤海银行向法院提出财产保全申请，天津市第三中级人民法院裁定冻结上述被告名下银行存款约20.2亿元或者查封、扣押其他等值财产。

　　*ST泛海表示：“鉴于上述诉讼正在进展过程中，目前无法估计对公司的最终影响。”

　　往前回溯，相关事件起因于2018年11月份，彼时*ST泛海境外全资附属公司中泛集团向渤海银行申请不超过20亿元人民币的融资。本应于2023年11月14日归还的上述融资剩余未还本息，至今尚未完成偿付工作。

　　因此，渤海银行请求判令中泛集团向渤海银行偿还贷款本金17.13亿元及相应的利息、罚息、复利。同时，渤海银行请求判令*ST泛海就中泛集团应向渤海银行支付的全部债务承担还款责任。

　　北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“*ST泛海正面临重大资金问题。由于被执行人信息增加、财务压力巨大以及退市风险加剧，公司的经营状况可能已经岌岌可危。”

　　近一年来，*ST泛海股价多次低于1元以下，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其一致行动人通过增持股票等形式，拉高公司股价。同时，公司也积极谋求破产重整。

　　然而，2023年12月1日，*ST泛海发布公告表示，公司预重整期间，临时管理人经调查发现*ST泛海作为上市公司已不具备重整可能，并申请北京市一中院终结*ST泛海预重整程序，据此，北京市一中院决定终结公司预重整。

　　随后，*ST泛海股价便一路下挫，截至公司停牌前的最后一个交易日（2023年12月27日），*ST泛海收盘价仅为0.38元/股。由于股价已连续20个交易日低于1元/股，已触及交易类强制退市情形，2023年12月28日，公司收到深交所下达的《事先告知书》，因触及深交所股票终止上市情形，深交所拟决定终止*ST泛海股票上市交易。

　　1月4日，*ST泛海发布公告称，中国泛海原计划在2023年9月5日起4个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，计划增持上限为2亿元。截至2024年1月4日届满，中国泛海仅增持公司股份1100股，合计增持金额为2889元。

　　对此，*ST泛海表示，公司通过书面、电话等形式积极提示公司控股股东应在承诺期限内完成增持计划，但公司控股股东受自身资金压力及融资渠道不畅等因素影响，未能按期完成上述增持计划，公司控股股东未能履行承诺。

　　中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“这一事件凸显了*ST泛海在经营和财务管理上的严重问题。公司不仅面临巨大的债务压力，还因各种纠纷而陷入法律困境。控股股东的增持计划未能如期实施，也反映了其自身可能存在的资金链问题。”

　　根据1月24日晚间中信建投发布的临时受托管理事务报告显示，截至2024年1月18日，中国泛海及其一致行动人合计持有*ST泛海股份31.65亿股，其中29.92亿股被司法冻结，占比高达95.38%。此外，截至2023年6月末，中国泛海有息债务余额达1255.5亿元。中国泛海有息债务存在纠纷及涉诉情况，正积极与现有债权人进行协商，寻求解决债务问题的方案。

　　“*ST泛海的案例揭示了公司在经营和财务管理上的严重问题，这为其他上市公司提供了教训，提醒其要注重风险管理，避免重蹈覆辙。对于投资者而言，这一事件也强调了进行充分尽职调查和风险评估的重要性。同时，这也反映出在复杂多变的市场环境下，风险管理的重要性不容忽视。”柏文喜说。