公告日期：2023-12-25

泛海控股股份有限公司

关于境外全资附属公司发行境外美元债券的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关要求，继泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台
的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券 的进展公告》（“《公告》”），现就公司境外附属公司发行的其中一笔美 元债（以下称为“五月份美元债”）的进展情况公告如下（有关定义 和之前《公告》相同）：

公司原计划将五月份美元债剩余本金约1.34亿美元延期至2023 年12月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展， 上述债券未能如期于2023年12月23日兑付。公司将继续与债券持有人
就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至2024年3月23日前兑付。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日


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