公告日期：2024-12-26

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2024-51
深圳市纺织（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况


出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 212 人，代表股份252,817,177 股，占公司有表决权股份总数的 49.9124%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 250,198,668 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 208 人，代表股份 2,618,509 股，占上市
公司总股份的 0.5170%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 209 人，代表股份
252,798,477 股，占公司有表决权股份总数的 49.9087%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 206 人，代表股份 2,599,909 股，占上市
公司总股份的 0.5133%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的 B 股股东共 3 人，代表股份 18,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0037%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代
表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 18,600 股，占上市公司总股份的 0.0037%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）

与会全体 252,817,177 252,447,477 99.8538% 325,400 0.1287% 44,300 0.0175%
股东

其中： 252,798,477 252,428,777 99.8538% 325,400 0.1287% 44,300 0.0175%
A 股股东

B 股股东 18,700 18,700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）

中小股东 18,747,741 18,378,041 98.0280% 325,400 1.7357% 44,300 0.2363%

其中： 18,729,041 18,359,341 98.0261% 325,400 1.7374% 44,300 0.2365%
A 股股东

B 股股东 ……
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