公告日期：2018-05-18

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-24



中航地产股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中航地产股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。具体情况详见公司于2018年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-22）。



2018年5月17日，公司董事会收到控股股东中国航空技术深圳有限公司出具的《关于增加中航地产股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议公司2018年第一次临时股东大会增加一项临时议案：《关于对中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》。有关临时议案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-23）。



除上述新增临时议案外，公司于2018年5月12日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时议案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：本公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：2018年5月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年5月28日下午2:00；



（2）网络投票时间：2018年5月27日至5月28日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月27日下午15:00至5月28日下午15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。



6、会议的股权登记日：2018年5月21日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日2018年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册



的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》；



2、审议《关于对中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》。



说明：（1）本次股东大会审议的议案1已经公司第八届董事会第二十六次



会议审议通过，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告(公告编号：2018-19)，以及《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-20）。



（2）本次股东大会审议的议案2为公司控股股东提出的临时议案，……
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