公告日期:2018-01-20
证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2018-009
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东
大会的召开由公司第八届董事会第五十二次会议审议通过,会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式召开,大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:
1、现场会议时间为:2018年2月5日(星期一) 下午14:30
2、网络投票时间为:2018年2月4日至2月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月5
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00。
(四)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(五)股权登记日:2018年1月29日(星期一)
(六)出席对象:
1、截至2018年1月29日(星期一)下午15:00交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人可以不必是公司股东,授权委托书附后);
3、公司董事、监事及高级管理人员;
4、公司聘请的见证律师;
5、公司董事会同意列席的其他人员。
(七)召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
(一)议案名称
1、关于为子公司新泰旭蓝能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案
2、关于为全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案
3、关于为控股子公司邢台天宏祥燃气有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案
(二)披露情况:本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过,详见公司于 2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
三、议案编码
议案编码 备注
非累积投 议案名称 该列打勾栏
票议案 目可以投票
100.00 总议案 √
1.00 关于为子公司新泰旭蓝能源科技有限公司开展融资租 √
赁业务提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公 √
司申请银行流动资金借款提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司邢台天宏祥燃气有限公司申请银行 √
流动资金借款提供担保的议案
四、会议登记事项
(……
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