公告日期：2017-09-20

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证券简称：东旭蓝天 证券代码： 000040 公告编号： 2017-97

东旭蓝天新能源股份有限公司

关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司

向关联方出租房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、 交易概况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中环鑫

融酒店管理有限公司（以下简称“中环鑫融”） 拟与东旭集团有限公司（以下简

称“东旭集团”）签订《 房屋租赁合同》，中环鑫融向东旭集团出租中环假日酒店

部分楼层， 租赁期为12个月， 合同总金额暂定为190,638,886.80元。

东旭集团为公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3

之相关规定，本次交易构成关联交易。

2、 本次交易履行的程序

本次交易经公司第八届董事会第四十三次会议审议，关联董事朱胜利先生，

邓新贵先生，王甫民先生，黄志良先生及柏志伟女士回避表决，非关联董事陈泰

泉先生因工作原因未参与本次决议，其余 5 位非关联董事均投票同意。 独立董

事就此事项予以事前认可并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》的规定， 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易

有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关联方基本情况

1、 东旭集团有限公司基本情况

公司名称： 东旭集团有限公司

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注册地址： 河北省石家庄市高新区珠江大道369号

公司性质： 其他有限责任公司

法定代表人： 李兆廷

注册资本： 1,680,000万元人民币

统一社会信用代码： 91130100768130363K

经营范围：以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标

设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及

器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统

集成，软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装，工

程咨询。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经

营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

股东：李文廷持有东旭集团3.7700%股权

李青持有东旭集团22.5500%股权

东旭光电投资有限公司持有东旭集团51.4578%股权

北京东旭投资管理有限公司持有东旭集团22.2222%股权

实际控制人： 李兆廷

2、 关联关系

东旭集团为公司的控股股东，持有公司30.98%股份。

3、 东旭集团主要业务发展情况及基本财务数据

东旭集团成立于2004年11月，是一家集光电显示、新能源、装备制造、金融、

城镇化地产等产业集群为一体的多元化大型企业集团。

东旭集团最近一年又一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：元

项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 137,342,748,046.36 159,055,017,389.94

负债总额 86,251,446,816.77 105,970,539,802.72

净资产 51,091,301,229.59 53,084,477,587.22

项目 2016 年度（经审计） 2017 年 1-6 月（未经审计）

营业总收入 21,089,863,244.67 14,676,301,253.17

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净利润 1,931,256,645.58 1,862,613,060.77

三、关联交易标的的基本情况

1、 本次交易标的为子公司中环鑫融的资产中环假日酒店，其建筑面积总计

为50,712.03平方米， 出租区域建筑面积总计为50,212.03平方米。 中环鑫融的资产

中环假日酒店不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍出租的其

他情况。

2、 北京中环鑫融酒店管理有限公司基本情况

公司名称： 北京中环鑫融酒店管理有限公司

注册地址： 北京市西城区菜园街1号

公司性质： 其他有限责任公司

法定代表人： 张焕涛

注册资本： 4,225.9万元人民币

统一社会信用代码： 9111010267425252XE

经营范围：住宿；制售中餐（不含冷荤凉菜）、西餐（含冷荤凉菜）、现场制

售裱花蛋糕；洗浴服务；美容美发；洗衣服务；向酒店客人零售定型包装食品（含

乳冷食品）、酒、饮料、茶叶、卷烟、雪茄烟；在规划范围内出租、出售……
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