公告日期：2017-09-20

证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-96

东旭蓝天新能源股份有限公司

关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易概况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资三级子公司昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称“昆明东旭启明”）拟与东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）签订房地产项目建筑工程施工合同，东旭建设将承接昆明东旭启明东旭悦山湖（一期）施工和果林水库04地块售楼部及样板房外装及内装工程，合同金额分别暂定4,4036.21万元和1,020万元（交易价格暂由招标确定，最终以双方确认的工程结算造价为准）。

东旭建设为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）的全资子公司，东旭光电与公司的控股股东均为东旭集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易履行的程序

本次交易经公司第八届董事会第四十三次会议审议，关联董事朱胜利先生，邓新贵先生，王甫民先生，黄志良先生及柏志伟女士回避表决，非关联董事陈泰泉先生因工作原因未参与本次决议，其余 5 位非关联董事均投票同意。独立董事就此事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关联方基本情况

（一）东旭建设集团有限公司基本情况

公司名称：东旭建设集团有限公司

注册地址：成都市金牛区二环路西三段181号15楼21号

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭轩

注册资本：300,000万人民币

统一社会信用代码：91510000553470897U

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、城市及道路照明工程、电力工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、建筑机电安装工程、特种工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、河湖整治工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、通信工程、输变电工程、机电工程、石油化工工程；地基基础工程、隧道工程、工程勘察设计；工程管理服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东：东旭光电持有东旭建设100%股权

（二）东旭建设历史沿革及主要业务发展状况

东旭建设成立于2010年4月，位于成都金牛区，注册资本金30亿元，具有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等多个专业资质，企业资质齐全，其承接项目遍布全国十余个省市自治区，业务范围广，工程类型丰富。

（三）财务情况

单位：元

项目 2016年12月31日 2017年6月30日

（已审计） （未经审计）

资产总额 3,467,087,149.77 4,925,676,205.95

负债总额 2,368,479,332.27 1,787,924,088.22

净资产 1,098,607,817.50 3,137,752,117.73

项目 2016年年度 2017年1-6月

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