公告日期：2017-09-20

证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-99



东旭蓝天新能源股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东旭集团有限公司提议在公司2017年第六次临时股东大会增加如下临时提案：



1、《截止2017年6月30日的前次募集资金使用情况说明》



2、《关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的议案》



3《、关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》



4、《关于参与投资设立合伙企业并向其融资及远期受让合伙企业财产份额的议案》



本次增加临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。



本次增加临时提案的有关内容详见 2017年 9月 20日巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第四十三次会议决议公告》等相关公告。



除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体如下：



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会



（二）股东大会召集人：公司董事会



（三）会议召开时间：



1、现场会议时间为：2017年9月29日(星期五) 下午14:30



2、网络投票时间为：2017年9月28日至9月29日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29



日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系



统投票的具体时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00。



（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。



2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



（五）股权登记日：2017年9月22日（星期五）



（六）出席对象：



1、截至2017年9月22日（星期五）下午15:00交易结束时在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；



2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；



3、公司董事、监事及高级管理人员；



4、公司聘请的见证律师；



5、公司董事会同意列席的其他人员。



（七）召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担



保的议案》



2、《截止2017年6月30日的前次募集资金使用情况说明》



3、《关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的议案》



4《、关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》



5、《关于参与投资设立合伙企业并向其融资及远期受让合伙企业财产份额的议案》



（二）披露情况



本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次、第四十三次会议审议通过，详见公司分别于2017年9月14日、2017年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。



三、议案编码



议案编码 ……
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