公告日期：2017-09-16

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-93



东旭蓝天新能源股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会不存在否决议案的情形。



2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况



1、现场会议时间为：2017年9月15日下午14:30；



网络投票时间为：2017年9月14日至2017年9月15日；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00。



2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：董事长朱胜利先生



6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。



二、会议的出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份414,869,307股，占上市公司总



股份的31.0258％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份414,869,307股，占上市公司总



股份的31.0258％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份



的0.0447％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份



的0.0447％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股。



经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。



公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



三、提案审议和表决情况



本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：



议案一、 关于为子公司广水市孚阳电力有限公司以融资租赁方式进行融资



提供担保的议案



总表决情况：



同意414,869,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股；弃权0股。



中小股东总表决情况：



同意597,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；



弃权0股。



四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所



2、律师姓名：谢发友、任浩



3、结论性意见：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席



会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。



五、备查文件



1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；



2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书。



特此公告。



东旭蓝天新能源股份有限公司



董事会



二〇一七年九月十六日




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