公告日期：2023-12-23

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2023-039
东旭蓝天新能源股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2023 年 12
月 22 日（星期五）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会全体成员、证券事务部相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《独立董事制度》的议案

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度（2017）》进行了修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度（2023）》。

2、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定，公司对《董事会审计委员会工作规程（2017）》和《董事会审计委员会实施细则（2006）》合并修订为《董事会审计委员会工作规程（2023）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规程（2023）》。

3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作规程（2011）》进行了修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规程（2023）》。

4、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议制度（2023）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度（2023）》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会

二〇二三年十二月二十三日

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