公告日期：2023-03-11

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2023-008
东旭蓝天新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间为：2023 年 3 月 27 日(星期一) 下午 14:30

2、网络投票时间为：2023 年 3 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 27
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2023 年 3 月 22 日（星期三）


（七）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

（八）召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东旭电力融资

1.00 1.325 亿元提供担保的议案 √

（二）议案审议及披露情况

上述提案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023 年 3 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公 司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身

份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。……
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