公告日期：2019-10-18

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-086
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

根据《香港联交所上市规则》要求发布的董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第 13.43 条关于发布董事会会议通知的要求、以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的董事会会议通知，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日
香港交易 及結算所有限 公司及 香港聯合交易 所有限公司（ “香港 聯交所 ”）對本公告 的內容概不負責，對 其準確性或完 整性亦不發表任何聲 明，並明確表 示，概不對因 本公告全部或任何部 份內容而產生 或因倚賴該等 內容而 引致的任何損 失承擔任何責 任。
CHINAINTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP) CO.,LTD.
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

董事會會議通知

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年十月二十八日（星期一）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。

本 公 告 登 載 於 本 公 司 網 站 www.cimc.com 及 香 港 聯 交 所 披 露 易 網 站
www.hkexnews.hk，以供瀏覽。

承董事會命

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群

公司秘書

香港，2019 年 10 月 17 日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。


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