公告日期：2019-01-16

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会议事规则

（经2019年1月15日股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事程序，保证监事会独立有效地工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第二条监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《治理准则》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。

第三条本议事规则为规范监事会与公司董事、总裁和其他高级管理人员关系的具有法律约束力的文件。

第二章 监事会组成

第四条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。

监事会主席负责监事会的全面工作，召集和主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条监事会成员由两名股东代表和一名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。

第六条监事为自然人，无需持有公司股份。

第七条董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第八条有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；


（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年。

（十）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十一）被上海证券交易所或深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的；

（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第十条监事任期从股东大会或职工代表大会决议通过之日起算，至本届监事会任期届满当年公司股东大会或职工代表大会选举出新的一届监事会时为止。

第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，忠实履行监督职责，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十二条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。除依照法律
规定或者经股东大会同意外，监事不得泄露公司秘密。

第十三条监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第十四条 公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何
人不得干预、阻挠。

第十五条监事可以在任期届满以前提出辞职。公司章程第六章有关董事辞职的规定，适用于监事。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事会将在两日内披露有
关情况。

第十六条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十七条监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十八条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十九条监事任期届……
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