公告日期：2019-01-10

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-002
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大
会和2019年第一次H股类别股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和 2019 年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：【 CIMC 】2018-113），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午14:45召开2019年
第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股
东大会。

（2）A股网络投票时间：2019年1月14日（星期一）下午15:00－2019年1月
15日（星期二）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年1月15日（星期二）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日（星期一）15:00
至2019年1月15日（星期二）15:00期间的任意时间。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能
选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
为准。

6、股权登记日：

A股股权登记日：2019年1月9日

H股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2019
年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次H股类别股东大会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：2019年1月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席
2019年第一次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会。股东可以以书面形
式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2及附件3），该股东
代理人不必是公司股东；

（2）本公司H股股东：请参见公司于香港联交所披露易网站
（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发
出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次H股类别股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项

（一）提交2019年第一次临时股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体议案如下：

1、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

的议案》；

4、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于提请股东大会给予董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。