公告日期：2018-04-13

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-014



深圳南山热电股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:



1、本次股东大会未出现否决议案。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）召开时间



1、现场会议时间：2018年4月12日（星期四）下午14:30时



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月12日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月11日下午15:00时至2018年4月12日下午15:00时期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。



（三）股权登记日：2018年4月4日



（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。



（五）召集人：公司董事会



（六）主持人：李新威董事长



（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。



（八）出席会议情况



1、参加表决的总体情况



参加表决的股东及授权代表共8人，代表股份233,923,502股，占公司总股本



的38.8086%。



其中：内资股股东及授权代表7人，代表股份141,800,254股，占公司内资股



股东有表决权股份总数的 41.8403%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份



92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。



2、现场会议出席情况



出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份233,867,902股，占公司总股



本的38.7993%。



其中：内资股股东及授权代表4人，代表股份141,744,654股，占公司内资股



股东有表决权股份总数的 41.8239%；外资股股东及授权代表 1人，代表股份



92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。



3、网络投票情况



参加网络投票的股东共3人，代表股份55,600股，占公司总股本的0.0092％。



其中：内资股股东及授权代表3人，代表股份55,600股，占公司内资股股东



有表决权股份总数的0.0164%；外资股股东及股东授权代表0人。



4、中小股东投票情况



现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份3,027,300股，占公司总 股本的0.5022%。



（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。



二、议案审议表决情况



会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：通过。



代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例



与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%



其中：A股股东 141……
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