公告日期：2024-04-12

深圳南山热电股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着
依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧紧围绕公司发展目标，认真履行 监督职责，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，在维护公司及全 体股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下：

一、监事会成员变动情况

2023 年 2 月 27 日，公司收到原监事会主席叶启良先生提交的书面辞职
报告。叶启良先生因达到法定退休年龄辞去公司第九届监事会监事、监事会
主席职务。2023 年 3 月 23 日，公司先后召开 2023 年第一次临时股东大会及
第九届监事会第六次临时会议，选举翟保军先生为公司第九届监事会监事、 监事会主席。

二、会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议议案 16 项。监事会会议召
开情况如下表所示。

2023 年公司监事会会议召开情况

序号 会议届次 会议时间 召开 审议议案

方式

1 第九届监事会第 2023 年 1 月 16 日 现场 审议《关于固定资产盘点相关事项的
四次临时会议 会议 议案》

1.审议《关于补选公司第九届监事会
2 第九届监事会第 2023 年 3 月 6 日 通讯 非职工监事的议案》

五次临时会议 表决 2.审议《关于提请董事会召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》


3 第九届监事会第 2023 年 3 月 23 日 现场 审议《关于选举公司第九届监事会主
六次临时会议 会议 席的议案》

1.审议《2022 年度监事会工作报告》
2.审议《2022 年年度报告》全文及摘
要

3.审议《关于 2022 年度财务决算报告
的议案》

第九届监事会第 现场 4.审议《关于 2022 年度各项资产计提
4 五次会议 2023 年 4 月 4 日 会议 减值准备的议案》

5.审议《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》

6.审议《关于提请审议<2022 年度内
部控制评价报告>的议案》

7.审议《关于购买董监高责任险的议
案》

5 第九届监事会第 2023 年 4 月 24 日 通讯 审议《2023 年第一季度报告》

七次临时会议 表决

6 第九届监事会第 2023 年 8 月 23 日 现场 审议《2023 年半年度报告》全文及摘
六次会议 会议 要

7 第九届监事会第 2023 年 10 月 17 通讯 审议《关于投资深圳市新……
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