公告日期：2024-04-12

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-025
深圳南山热电股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2024 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）、雅昌文化（集团）有限公司（以下简称“雅昌集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 140 万元（人民币，下同）。其中向关联人提供能源管理服务预计不超过 120 万元，向关联人采购商品预计不超过 20 万元。2023 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 14.60万元。

2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生，关联监事李才均先生、廖俊凯先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。


（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计情况具体如下。
单位:万元

关联 关联交易内 关联交 预计 截至披露 上年
交易 关联人 容 易定价 金额 日已发生 发生
类别 原则 金额 金额

详见第

向关 雅昌文化（集 三部分

联人 团）有限公司及 采购商品 “关联 20 0.94 14.60
采购 其下属子公司 交易主

商品 要内容”

小计 20 0.94 14.60

向关 按照“合同能 详 见 第

联人 深圳市兆驰股 源 管 理 三 部 分

提供 份有限公司 （EMC）”模 “ 关 联 120 0 0

能源 式开展储能 交 易 主

管理 能源服务 要内容”

服务 小计 120 0 0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况具体如
下。

单位:万元

关联交 关联人 关联交易内 实际发生 预计金 披露日期及
易类别 容 金额 额 索引

向关联 雅昌文化（集团） 未达到披露
人采购 有限公司及其下 采购商品 14.60 无 标准

商品 属子公司

小计 14.60

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.深圳市兆驰股份有限公司


企业名称：深圳市兆驰股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：顾伟

注册资本：452,694.0607 万人民币

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

统一社会信用代码：9144030077272966XD

经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字……
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