公告日期：2024-04-12

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-015
深圳南山热电股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七
次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书
面和邮件方式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙慧荣董事、黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事因工作原因未能亲自出席，孙慧荣董事委托黄庆董事出席并行使表决权，黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事委托杜伟独立董事出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

主要内容详见公司《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与
分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年年度报告》全文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-017~020）。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并总资产 20.49 亿元（人民币，下同），合并总负债 6.59
亿元，归属于母公司净资产 14.59 亿元，每股净资产 2.42 元。公司全年实现营业收入 58,978.02 万元，归属于母公司股东净利润 415.88 万元。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2023 年度各项资产计提及转回减值准备的议案》


同意公司 2023 年度计提资产减值准备 19.94 万元，转回以前年度计
提坏账准备 132.02 万元，转销以前年度已计提存货跌价准备 4.63 万元。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023年度各项资产计提、转回及转销减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。
董事会认为：2023 年度公司及控股子公司对各项资产计提、转回减值准备及转销，符合《企业会计准则》等相关规定以及公司《财务管理制度》，计提、转回减值准备及转销的依据和理由充分、合理。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2023 年度久悬往来款项财务核销的议案》
同意公司核销 31 笔久悬应收类款项，原值 63.64 万元，已计提坏账
准备51.55万元，净值12.09万元；同意公司核销139笔久悬应付类款项，金额 368.32 万元。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实
现归属于上市公司股东的净利润 4,158,797.10 元。截至 2023 年 12 月 31
日，上市公司合并报表可供股东分……
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