公告日期:2024-02-27
证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电 B; 公告编号:2024-013
深圳南山热电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1.现场会议时间:2024 年 2 月 26 日(星期一)下午 14:30 时
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25 时、9:30-11:30 时、下
午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月26日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
(三)股权登记日:2024 年 2 月 21 日
(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:孔国梁董事长
(七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
(八)出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,
代表股份 231,004,101 股,占公司有表决权股份总数的 38.3242%。
其中:内资股股东及股东授权代表 2 人,代表股份 138,772,954 股,
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%;外资股股东及股东授权代表 2 人,代表股份 92,231,147 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9553%。
2.现场会议出席情况
出席 现 场会 议 的股 东 及股 东 授权 代 表共 3 人 , 代表 股份
230,896,202 股,占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中:内资股股东及股东授权代表 2 人,代表股份 138,772,954 股,
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%;外资股股东及股东授权代表 1 人,代表股份 92,123,248 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 1 人,代表股份 107,899 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0179%。
其中:内资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公司内资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%;外资股股东 1 人,代表股份 107,899 股,占公
司外资股股东有表决权股份总数的 0.0409%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表(除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)共 1 人,代表股份 107,899 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0179%。
(九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于挂牌
转让公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组及重油处理
线相关资产的议案》。
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,004,101 230,896,202 99.9533% 107,899 0.0467% 0 0.0000%
其中:A 股股东 138,772,954 138,772,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
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