公告日期：2024-01-25

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-004
深圳南山热电股份有限公司

第九届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 19 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十一次临时会议通
知》，会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决
的方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（关联监事李才均先生、廖俊凯先生回避表 决）。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限 公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开 展深圳市能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的议案》， 同意深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚公司”）、公司与深圳市 能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）签订《物业委托管理合 同》，开展能源集团物业租赁管理服务业务。同意委托管理期间，若 因物业处置、城市更新等导致标的物业数量发生变化，或因宏观环境、 不可抗因素等导致物业受托管理情况发生重大变化的，由合同签署三
方通过友好协商对租金收入的分配安排进行科学合理的调整。

监事会经审核，认为本次协孚公司开展能源集团物业租赁管理服务业务将对深南电公司产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。

该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案关联监事李才均先生、廖俊凯先生回避表决。

三、备查文件

第九届监事会第十一次临时会议决议。

深圳南山热电股份有限公司监事会
2024 年 1 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。