公告日期：2023-12-23

深圳南山热电股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（经第九届董事会第二十一次临时会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。

第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。

第二章 人员构成

第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。

第五条 董事会提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第六条 董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。

第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；


（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 如有必要，董事会提名委员会可以聘请中介机构为其履行职责提供专业意见，包括但不限于对董事、高级管理人员候选人的工作能力和素质进行考核等。聘请中介机构的费用由公司承担。

第十一条 董事会提名委员会召集人履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）代表提名委员会向董事会报告工作；

（三）应当由提名委员会召集人履行的其他职责。

第十二条 作为董事会提名委员会的日常办事机构， 董事会办公室履行下列
职责：

（一）负责提名委员会的日常工作联络；

（二）负责提名委员会会议组织及决策前的各项准备工作，包括但不限于： 制定会议计划，负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议文件并履行内部 审核程序，发出会议通知，安排会务，会议记录，编写决议，资料报备和归档 等；

（三）负责定期向提名委员会委员报告涉及公司人力资源状况的重要数据、 资料，必要时，组织委员对公司进行调研。

第四章 议事规则

第一节 会议的召集与召开

第十三条 董事会提名委员会每年根据公司需要召开会议，并至少在会议召
开前三天通知全体委员，紧急情况下可当天通知召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；


（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十四条 董事会提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
第十五条 董事会提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席（独立董事应委托其他独立董事委员代为出席），且委托的代理人应是提名委员会委员。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十六条 董事会提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。

第十七条 出席会议的委员对会议所议事宜负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二节 会议决策程序

第十八条 董事会提名委员会的决策程序为：

（一） 董事会办公室负责组织、协调相关部门或服务机构编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整；

（二） 相关业务主办部门按照公司有关制度规定履行会议文件的内部审批程序；

（三） 董事会办公室将经公司内部审批通过的会议文件提……
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