公告日期：2018-01-13

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-012



神州数码集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30



（2）网络投票时间为：2018年1月11日-2018年1月12日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。



2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。



3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式



4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会



5、主持人：独立董事张志强先生



6、本次会议的通知于2017年12月13日发出，会议的召开符合有关法律、行政法



规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



1、出席的总体情况



出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份299,803,049股，占公司有表决权股份总数的45.8365％。



2、现场会议出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份



299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。



3、网络投票情况



出席本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份236,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362％。



4、委托独立董事投票情况



本次会议没有股东委托独立董事进行投票。



5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况



出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份236,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362％。



6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。



二、议案审议和表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》1、总体表决情况



同意299,796,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9977％；反对7,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。



2、中小股东总表决情况：



同意229,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.0402％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.9598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。



（二）审议《关于补选公司董事的提案》



1、审议通过了《选举辛昕女士为公司第八届董事会董事》



（1）总体表决情况



同意299,769,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887％。



（2）中小股东总表决情况：



同意202,501股，占出席会议中小股东所持股份的85.6241％。



（3）表决结果：本议案审议通过。



辛昕女士当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。



2、审议通过了《选举许军利先生为公司第八届董事会董事》



（1）总体表决情况



同意299,769,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887％。



（2）中小股东总表决情况：



同意202,501股，占出席会议中小股东所持股份的85.6241％。



（3）表决结果：本议案审议通过。



许军利先生当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。。

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