公告日期：2018-01-10

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-007



神州数码集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。



4、股东大会召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30



（2）网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。



5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、股权登记日：2018年1月2日（星期二）



7、会议出席对象



（1）截止2018年1月2日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）其他相关人员。



8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅



二、本次临时股东大会审议事项



（一）会议议案名称：



序号 议案名称



1.00 关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案



2.00 关于补选公司董事的提案



2.01 选举辛昕女士为公司第八届董事会董事



2.02 选举许军利先生为公司第八届董事会董事



（二）议案披露情况：



1、议案1经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过, 并同意提交公司2018年



第一次临时股东大会。议案2经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过审议，公司持股3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会提交公司2018年第一次临时股东大会，上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



2、上述议案均需要以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。



上述议案2涉及选举董事。议案采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露



三、现场会议参加方法



1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记



（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；



（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；



（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当……
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