公告日期：2018-01-08

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-003



神州数码集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在《证



券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018



年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-136），于2017年12月27日刊



登了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股



东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-148），于2018年1月3日刊登了《关



于2018年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2018-002），定于2018



年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决



与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：



公司第八届董事会第二十六次会议决定召开2018年第一次临时股东大会，召集



程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。



4、股东大会召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30



（2）网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上



午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



时间为2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。



5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、股权登记日：2018年1月2日（星期二）



7、会议出席对象



（1）截止2018年1月2日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）其他相关人员。



8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店



会议厅



二、本次临时股东大会审议事项



（一）会议议案名称：



序号 议案名称



1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符



合相关法律、法规规定的议案



2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方



案的议案



2.01 本次交易的整体方案



本次发行股份及支付现金购买资产方案



2.02 交易标的和交易对方



2.03 交易标的资产的作价、交易支付方式



2.04 发行方式及发行对象



2.05 发行股份的种类和面值



2.06 发行价格和定价原则



序号 议案名称



2.07 发行股份的数量



2.08 锁定期安排



2.09 上市地点



2.10 滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排



2.11 相关资产办理交付或过户



2.12 业……
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