公告日期:2024-04-09
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-044
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神 州数码集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年4月8日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2024年4月8日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年4月8日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:副董事长叶海强
6、本次会议的通知于2024年3月23日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表股份218,561,185股,占公司有表决权股份总数的33.4407%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份210,620,258股,占公司有表决权股份总数的32.2257%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东8人,代表股份7,940,927股,占公司有表决权股份总数的1.2150%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共10人,代表股份7,958,527股,占公司有表决权股份总数的1.2177%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意63,782,982股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意7,958,127股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总 数的
99.9950%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二)审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1、总体表决情况
同意218,560,785股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小股东总表决情况
同意7,958,127股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总 数的
99.9950%;反对400股,占出席会议中小股东所持有……
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