公告日期：2024-03-29

神州数码集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（凌震文）

作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人凌震文，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco
Pte. Ltd.首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd.首席执行官。2019 年 10 月至今，
任神州数码集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司召开了 11 次董事会，6 次股东大会。本人认为会议的召集召
开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓 应出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东
名 董事会 参加董事会 席次数 数 未亲自参加会 大会次数
次数 次数 议

凌震文 11 11 0 0 否 1


作为独立董事，本人在董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委
员会中均有任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。

2023 年，本人参加董事会各专门委员会会议情况如下：

董事会专门委 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
员会

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委 凌震文 2 2 0 0

员会

战略委员会 1 1 0 0

1、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主席，组织召开会议 2 次，对 2022 年
公司管理团队的薪酬考核结果和 2023 年管理团队薪酬考核方案进行讨论和审定，
对 2022 年员工持股计划（二次修订稿）事项进行了审议。

2、提名委员会履职情况

报告期内，本人作为提名委员会主席，组织召开会议 2 次，对报告期内公司拟
选举的非独董候选人、拟聘任的高级管理人员的专业背景、任职资格及履职能力进
行了审议，将合格人选提报至公司董事会审议。

3、战略委员会履职情况

报告期内，本人作为战略委员会委员，积极参加公司战略委员会。报告期内，
战略委员会召开 1 次，听取公司战略业务汇报，讨论公司的发展规划。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，
公司修订了《独立董事工作规则》，明确及落实独立董事专门会议机制。2023 年共
召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并未有委托他人出席和缺席情况，
审议通过了公司提供关联财务资助和控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易
的事项。

（四）对董事会议案发表独立意见情况


根据相关的法律、法规和有关规定，本人对 2023 年度公司经营事项、日常关联
交易、对外提供财务资助、股权激励、关联资金占用及对外……
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