公告日期：2024-03-29

神州数码集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵
守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、 监事会基本情况：

2023 年度，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成。
张梅女士任监事会主席。

二、 监事会会议情况：

2023 年度，公司共召开了十一次监事会，会议具体情况如下：

1、2023 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

2、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案》。

3、2023 年 2 月 20 日，公司召开第十届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、
《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

4、2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于新增关联方及预计 2023 年日常关联交易的议案》。

5、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》、《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

6、2023 年 5 月 30 日，公司召开了第十届监事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

7、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第十届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

8、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第十届监事会第二十四次会议，审议通
过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

9、2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十届监事会第二十五次会议，审议通
过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
10、2023年12月18日，公司召开了第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。
11、2023 年 12 月 28 日，公司召开了第十届监事会第二十七次会议，审议
通过《关于会计估计变更的议案》、《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》。


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