公告日期：2024-03-29

神州数码集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张连起）

作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人张连起，1963 年出生，毕业于北京大学，获博士学位。首期主任会计师成员，高级注册会计师，全国会计领军人物。曾任瑞华会计师事务所管理合伙人、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师。2018 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司召开了 11 次董事会，6 次股东大会。本人认为会议的召集召
开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓 应出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东

名 董事会 参加董事会 席次数 数 未亲自参加会 大会次数

次数 次数 议

张连起 11 11 0 0 否 1

（二）在董事会各专门委员会的履职情况


作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、战略委员会中均有任职。报
告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专
门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。

2023 年，独立董事参加董事会各专门委员会会议情况如下：

董事会专门委 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
员会

审计委员会 张连起 6 6 0 0

战略委员会 张连起 1 1 0 0

1、审计委员会履职情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参加公司审计委员会。报告期内，
审计委员会召开 6 次，对公司定期报告、续聘外部审计机构、内部控制自我评价报
告、会计估计变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及财务状况并发表
意见。

2、战略委员会履职情况

报告期内，本人作为战略委员会委员，积极参加公司战略委员会。报告期内，
战略委员会召开 1 次，听取公司战略业务汇报，讨论公司的发展规划。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，
公司修订了《独立董事工作规则》，明确及落实独立董事专门会议机制。2023 年共
召开 2 次独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况，审议通过了公司提
供关联财务资助和控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的事项。

（四）对董事会议案发表独立意见情况

根据相关的法律、法规和有关规定，本人对 2023 年度公司经营事项、日常关联
交易、对外提供财务资助、股权激励、关联资金占用及对外担保等事项进行了监督
和核查，对重要问题发表了独立意见。具体情况如下：

序号 发表意见时间 独立意见事项 意见类型

1 2023 年 1 月 9 ① 关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名 同意

日 单及授予权益数量的议案；


序号 发表意见时间 独立意见事项 意见类型

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