公告日期：2024-03-27

关于神州数码集团股份有限公司
2024 年员工持股计划的
法律意见书
（2024）泰律意字（神州数码）第 01 号

2024 年 3 月 26 日

中国 成都市高新区天府大道中段 199 号
棕榈泉国际中心 16 楼

16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),

High-tech Zone, Chengdu, People’s Republic of China

电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335

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中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层

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目 录


第一部分 前 言 ...... 1

一、释义 ...... 1

二、声明 ...... 2

第二部分 正 文 ...... 3

一、本员工持股计划的主体资格 ...... 3

二、本员工持股计划的合法合规性 ...... 5

三、本员工持股计划的决策和审议程序 ...... 9

四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性 ...... 10

五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 ...... 11

六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 ...... 11

七、本员工持股计划的信息披露 ...... 12

八、结论意见 ...... 13

第三部分 结 尾 ...... 13

中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层

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关于神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划的

法律意见书

（2024）泰律意字（神州数码）第01号
致：神州数码集团股份有限公司

泰和泰律师事务所（下称“泰和泰”或“本所”）依法接受贵司委托，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则(2023年8月修订)》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份 有限公司章程》等有关规定，就公司2024年员工持股计划所涉及的相关事宜出具 法律意见。

第一部分 前 言

一、释义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有以下特定含义：

神州数码、公司 指 神州数码集团股份有限公司

员工持股计划、本计 指 神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划

划、本员工持股计划

《员工持股计划（草 指 《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》
案）》

持有人 指 出资参加本员工持股计划的公司员工，包括公司或公司控股
子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议


管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 本员工持股计划通过合法方式购买和持有的神州数码A股普
通股股票

存续期 指 自公司公告最后一笔……
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