公告日期：2024-03-23

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-025
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟定于2024年4月8日（星期一）下午14：30召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十七次会议决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年4月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月1日（星期一）


7、出席对象：

（1）截止2024年4月1日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 √

2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 √

关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股

3.00 计划（草案）及其摘要》的议案 √

4.00 关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股 √

计划管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计

5.00 √

划相关事宜的议案

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届董事会第三十九次会议审议通过，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案2需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包

（3）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公……
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