公告日期:2017-03-01
证券代码:000033 证券简称:*ST新都 公告编号:2017-03-01-01
深圳新都酒店股份有限公司
2017年第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)2017年2月27日以微信
和邮件的方式发出召开2017年第四次董事会的会议通知,会议于当日以通讯表
决的方式召开,应参加会议的董事9人,实际参与表决的董事 9人,董事会的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于与广州铭诚计算机科技有限公司签订<投资意向书>的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票
表决结果:审议通过
公司与广州铭诚计算机科技有限公司签订《投资意向书》的详细情况请见本公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于签订投资意向书的公告》。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
2017年2月28日
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