公告日期：2016-05-21

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-05-21-01

深圳新都酒店股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有取消或变更议案的情况；

2、本次股东大会采用现场加网络相结合的方式。

二、会议召集情况

深圳新都酒店股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月20日下午14：30在公司7楼会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长陈辉汉先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京市金杜律师事务所律师出席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份115,043,186股，占上市公司总股份的26.7717％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份108,613,160股，占上市公司总股份的25.2753％。

通过网络投票的股东76人，代表股份6,430,026股，占上市公司总股份的1.4963％。

四、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份20,090,576股，占上市公司总股份的4.6753％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,660,550股，占上市公司总股份的3.1789％。

通过网络投票的股东76人，代表股份6,430,026股，占上市公司总股份的1.4963％。

五、议案审议情况

会议以现场加网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

议案1.公司《2015年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。

表决结果：审议通过该议案

议案2.公司《2015年度财务决算报告》

总表决情况：

同意114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。

表决结果：审议通过该议案

议案3.《2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案

总表决情况：

同意114,599,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141％；反对429,196

股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意19,646,638股，占出席会议中小股东所持股份的97.7903％；反对429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议中小股东所持股份的0.0734％。

表决结果：审议通过该议案

议案4.公司《2015年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对429,196股，占出……
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