公告日期：2015-11-25

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号2015-11-25-02

深圳新都酒店股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司2015年第八次董事会决定于2015年12月10日召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2015年12月10日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日下午15:00至12月10日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年12月7日

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议地点：深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室

6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7、参会人员：

（1）截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。

上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件一）；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司见证律师及其他获邀人员。

二、会议审议事项： 《关于增补公司第七届董事会成员》的议案

议案序号 议案名称

1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

1.1 关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.2 关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.3 关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案

2.1 关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案

拟增补董事的简历具体情况可参阅本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年第八次董事会决议公告》。

议案采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。

三、现场会议参加办法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书（附件一）、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；采用信函或传真方式预先登记，来信请寄深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间： 2015年12月9日全天，12月10日会前半个小时（星期四）

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于开会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：张静

电话：0755-82320……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。