公告日期：2015-05-23

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-05-23

深圳新都酒店股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会增加了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的临时议案》；2、本次股东大会没有取消或变更议案的情况；

3、本次股东大会采用现场加网络相结合的方式。

二、会议召集情况

深圳新都酒店股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月22日下午14：45在公司7楼会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长闻心达先生主持。2014年度股东大会通知及增加临时提案的补充通知分别在 2015年 4 月30日、2014年 5月 12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网刊登，并于2015年5月21日在上述指定媒体刊登了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》，会议的召集符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份112,392,617股，占上市公司总股份的34.1202％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份78,039,203股，占上市公司总股份的23.6912％。

通过网络投票的股东153人，代表股份34,353,414股，占上市公司总股份的10.4290％。

四、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份44,858,914股，占上市公司总股份的13.6183％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,505,500股，占上市公司总股份的3.1893％。

通过网络投票的股东153人，代表股份34,353,414股，占上市公司总股份的10.4290％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所执业律师列席了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、议案审议情况

会议以现场加网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

议案1： 审议通过了《2014年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意89,866,398股，占出席会议所有股东所持股份的79.9576％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,725,619股（其中，因未投票默认弃权193,400股），占出席会议所有股东所持股份的19.3301％。

中小股东总表决情况：

同意22,332,695股，占出席会议中小股东所持股份的49.7843％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,725,619股（其中，因未投票默认弃权193,400股），占出席会议中小股东所持股份的48.4310％。

议案2：审议通过了《2014年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3344％。

中小股东总表决情况：

同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4417％。

议案3：审议通过了《2014年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对

22,329,919股，占出席会议所有股东所持股份的19.8678％；弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1789％。

中小股东总表决情况：

同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对22,329,919股，占出席会议中小股东所持股份的49.7781％；弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.4483％。

议案4：审议通过了……
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